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    “個人存取現金超五萬需登記”政策暫緩施行

    時間:2022-02-25 13:46:48來源:本站

    央行2月21日晚間發布公告稱,原定于2022年3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行 銀保監會證監會令[2022]第1號)因技術原因暫緩施行,相關業務按原規定辦理。

    該項政策不會影響居民正常現金存取款業務,正常情況下,金融機構不需要客戶填寫信息或提供資料,只需要簡單詢問后即為客戶辦理,只有發現交易明顯異常、有合理理由換衣交易涉嫌洗錢等違法犯罪活動時,才會向客戶進一步了解情況。

    該項政策暫緩施行并不表示未來不會施行,財稅正規化迫在眉睫!

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